北京
[
上海
]
[
武汉
]
[
深圳
]
[
盐城
]
[
潍坊
]
咨询热线:
010-83557500
检索标题
智能模糊
首 页
律所简介
律师团队
业务领域
收费标准
新闻动态
专家顾问
著作和荣誉
案例分析
法律视频
主页
>
新闻动态
>
法律问答
>
法律问答
【刑辩律师咨询】企业经营中容易被忽略的法律风险有那些
刑辩律师|
刑事辩护法务中心
|
企业法务
|
律师咨询顾问
企业经营过程中会遇到很多的问题,如果没有得到正确的解决处理方式很容易为企业经营埋下风险,下面我们排名前十名的刑事风险环节罗列如下:
1、财务管理
无论对于国企还是民企,财务管理环节的漏洞都是高危刑事风险点,这直接导致贪污、职务侵占以及挪用公款、挪用资金犯罪的高发。完善企业财务管理制度对于国企、民企都是迫切任务。
2、企业融资
前不久发生的曾成杰案,凸显了现如今民营企业的融资困境,大量
非法吸收公众存款
集资诈骗
、贷款诈骗以及骗取贷款犯罪由此引发。另一方面,融资领域罪案高发,尤其是非法集资类案件高发,也反映出民间资本急需投资出口、民间融资借贷市场亟待疏导规范的现实。
3、贸易
正所谓商场有风险,入市须谨慎。即便是具有合法身份的企业,在贸易往来中也可能不守信用甚而实施诈骗犯罪。这其中不乏在一定地域、行业内“声名显赫”、很有“实力”的大公司。因而,在贸易往来中严格依正常商业流程谨慎行事,冷静面对各种商业机会,是防范此类犯罪的关键。
4、招投标
在招投标过程中,更多居于招标一方的国企老总、高管实施了
受贿
犯罪,而更多为中标而参与串标、围标的民企老总则实施了行贿犯罪,双方在整体上形成某种对象分布。实践证明,实行招投标并不意味着可以杜绝该领域的权钱交易,招投标的具体规则与流程还需继续改进。
5、产品质量
2012年度产品质量类犯罪案件更多发生在食品及药品安全领域。这反映出执法、司法机关对民生问题的关注日益强化,企业家应用“以人为本”的意识节制“唯利润主义”的惯性,对涉及民众生命、身体健康以及环境安全的刑事风险加倍防范。
6、工程发包承揽
受《招投标法》的限制,发生在工程直接发包、分包环节的权钱交易数额相对较小,但该环节仍是预防工程建设领域腐败犯罪的薄弱环节。同时,发生在这一环节的腐败犯罪,往往会因对冲贿赂成本而降低工程质量,这为日后发生工程质量事故埋下了伏笔。建筑工程发包、分包环节的透明化,亟待进一步强化。
7、人事任用
国有企业在权力结构上与政府部门类似,官场潜规则在国企同样有效,国企也存在“吏治腐败”问题。与此形成鲜明对比的是,民企在人事任用上的“权力勾兑”极少发生。国企改革任重道远。
8、证券交易
近年来股票市场低迷,股民怨声载道,主管部门加大了打击内幕交易等证券犯罪的力度。从案件查办过程看,该类犯罪虽具有一定隐蔽性,但只要线索浮现,查证并不困难。对于监管部门,应时刻监控股票异动等异常情况;对于内幕信息知悉者,则应始终坚守职业道德的底线。
9、物资采购
物资采购从计划经济时代起,就一直是企业运营过程中一个较为重要的贪腐风险点。与政府采购不太一样,企业物资,尤其是某些特殊生产设备异质性较强,实行公开招标、比价难度较大,这就为企业老总和高管们收受回扣创造了空间。“阳光化”采购,是防范此类犯罪的必由之路。
10、安全生产
民企相对于国企,更加重视成本控制以增强市场竞争力。但安全生产投入不足,则是民营企业的一大软肋。一旦发生重大安全生产事故,企业家本人的刑事风险也由此引爆。
在不忽视企业家犯罪的个体性因素的同时,更加正视并客观分析影响企业家犯罪的环境因素,既是有效预防企业家犯罪的基础所在,也是借以明确社会改革方向与路径,不断推进市场经济法治化进程和促进社会健康发展的重要前提。
你是否要找
合伙人律师
,
北京律师
,
深圳律师
,
武汉律师
,
上海律师
,
盐城律师
,
潍坊律师
业务中心
:
刑事辩护法务中心
公益法务中心
知识产权法务中心
金融证券保险法务中心
劳动与保障法务中心
公司法务中心
矿产能源法务中心
不良资产法务中心
破产与并购法务中心
不动产(建筑、房产)法务中心
汽车法务中心
家富传承法务中心
商事诉讼与仲裁法务中心
行政诉讼法务中心
民事争议解决法务中
2021-01-12 来源:未知
最新推荐
1
【律师委托咨询】委托律师会见被
2
【律师委托咨询】委托律师能否同
3
【律师委托咨询】如何判断委托律
4
【律师委托咨询】北京中央各大机
5
【律师委托咨询】刑事案件什么时
6
【律师委托咨询】为什么刑事案件
7
【律师委托咨询】律师委托的7大
8
【律师委托咨询】为什么律师不承
9
【律师委托咨询】无罪辩护与罪轻
10
【律师委托咨询】敲诈勒索罪请律
精选案例
·
福建金石制油有限公司、中纺粮油
·
马士基(中国)航运有限公司、马
·
广东中大中鑫投资策划有限公司、
·
广州市恒城房产开发有限公司与广
·
连云港明日国际海运有限公司、简
·
大连羽田钢管有限公司、大连保税
·
翟敏江与濮阳市人民政府、濮阳市
·
烟台众力电力节能有限公司与国家
·
山东临沂盛能集团股份有限公司、
·
天津港保税区南江永宏贸易有限公
关于我们
|
客户投诉
|
网上声明
|
隐私保护
|
企业邮箱
|
律师团队
|
工作机会
|
联系我们
|
网站地图
© 2002-2033 仁人德赛律师事务所 版权所有
京ICP备11022636号
地址:北京市西城区广安门内大街338号维景国际大酒店写字楼8层812